近日，浙江省台州市玉环警方成功打掉一流窜于台州玉环、温岭等地的涉诈洗钱团伙。
近期，玉环市公安局刑事侦查大队民警在工作中发现多家小商铺的收款账户出现异常流水。经走访询问，店主均反映曾有年轻顾客在购物后提出“扫码换现金”，并出于善意予以协助。警方根据线索深入侦查，锁定多名涉案人员。随后在楚门镇、沙门镇陆续抓获7名犯罪嫌疑人。经初步调查，该团伙流窜玉环、温岭等地作案10余起，涉案金额达30余万元。“嫌疑人按照境外诈骗团伙的要求，将涉诈资金通过扫描店主收款二维码的方式‘洗’出来，事后从中牟取暴利。而这些小商铺的店主则在不知情的情况下，充当了诈骗分子洗钱的工具。”办案民警陈海江介绍。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。作案手段剖析：1.选取目标：嫌疑人专门选择便利店、烟酒店、杂货店等小型商铺。2.假意购物：以小额消费为掩护，结账时向店主提出“扫码转账换现金”。3.传送二维码：偷拍或索要店铺收款码，发送给境外诈骗团伙。4.资金“洗白”：诈骗团伙扫码将涉诈资金转入店铺账户，嫌疑人随即从店主处套取等额现金，完成非法资金转移。
